La Audiencia Nacional desestima el recurso de reposición interpuesto por el Notariado


En dicha orden se encuentra como principal novedad la conocida como declaración de identificación del titular real, que debe contener la información extra-contable exigible en aplicación de lo que se establece en la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales.


Dicha Directiva considera que es necesario identificar a toda persona física que posea una entidad jurídica o ejerza un control sobre ella, con el objetivo de responder a la amenaza del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

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